1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中详细描述了或许存在的相关危险，敬请查阅本陈说“第三节 处理层评论与剖析”中关于公司或许面临的危险要素。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
5立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2022年度赢利分配方案拟定如下：以本次权益分配股权挂号日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本232,433.8091万股，以此核算算计拟派发现金盈余人民币9,297.35万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归归于上市公司股东净赢利的份额为11.57%。公司不进行本钱公积转增股本，不派送红股。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。
公司2022年度赢利分配方案现已公司第一届董事会第二十一次会议审议经过，就事提交公司 2022年度股东大会审议经往后方可施行。
公司的主营事务是研制、规划和出售运用于服务器、作业站等核算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包含海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及世界上干流操作体系和运用软件，软硬件生态丰厚，功用优异，安全牢靠，现已广泛运用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要作业或范畴。海光DCU系列产品以GPGPU架构为根底，兼容通用的“类CUDA”环境，可广泛运用于大数据处理、人工智能、商业核算等运用范畴。
根据我国信息工业展开的实践需求，公司研制出了多款功用优异的干流高端处理器水平的产品。陈说期内，海光CPU系列产品海光二号为主力出售产品，海光三号现已完结小批量出售，海光四号、海光五号处于研制阶段；海光DCU系列产品深算一号为公司GPGPU首要在售产品，深算二号、深算三号处于研制阶段。公司新产品加快迭代，功用持续开宗明义，研制团队在高端处理器规划、SoC架构规划、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器完结、高端芯片IP规划、工艺物理规划、先进封装规划、根底软件等要害技能上不断完结打破。在主营事务上，公司一直坚持聚集高端处理器事务，技能和商场竞赛优势进一步夯实。
高端处理器是现代信息体系设备中的中心部件，在大规划数据处理、杂乱使命调度和逻辑运算等方面发挥了不行代替的效果。根据运用范畴、技能道路和产品特征的不同，公司高端处理器分为海光CPU系列产品和海光DCU系列产品。
海光CPU首要面向杂乱逻辑核算、多使命调度等通用处理器运用场景需求，兼容世界干流x86处理器架构和技能道路，具有优异的体系架构、高牢靠性和高安全性、丰厚的软硬件生态等优势。海光CPU依照代际进行晋级迭代，陈说期内涵售的为海光二号和海光三号产品，每代际产品依照不同运用场景对高端处理器核算功用、功用、功耗等技能目标的要求，细分为海光7000系列产品（最多集成32个处理器中心）、海光5000系列产品（最多集成16个处理器中心）、海光3000系列产品（最多集成8个处理器中心）。
海光CPU在国产处理器中具有十分广泛的通用性和工业生态，现已大规划运用于电信、金融、互联网、教育、交通、工业规划、图形图像处理等范畴。海光CPU既支撑面向数据中心、云核算等杂乱运用范畴的高端服务器；也支撑面向政务、企业和教育范畴的信息化建造中的中低端服务器以及作业站和边际核算服务器。
海光DCU归于GPGPU的一种，选用“类CUDA” 通用并行核算架构，可以较好地适配、习惯世界干流商业核算软件和人工智能软件。与CPU相同，海光DCU依照代际进行晋级迭代，每代际产品细分为8000系列的各个类型。海光8000系列具有全精度浮点数据和各种常见整型数据核算才干，具有最多64个核算单元，可以充沛发掘运用的并行性，发挥其大规划并行核算的才干，快速开发高能效的运用程序。
海光DCU首要布置在服务器集群或数据中心，为运用程序供应功用高、能效比高的算力，支撑高杂乱度和高吞吐量的数据处理使命。
公司经过向客户供应高端处理器产品获取事务收入，海光CPU和海光DCU的芯片规划作业均由公司独立完结，公司首要担任拟定芯片的标准参数与方案、进行芯片规划和验证、交给芯片规划地图等，芯片的晶圆加工、封装测验经过委外方法完结。
公司首要选用直销形式进行产品出售，少数选用经销形式。公司内部设有专门的出售团队与客户进行需求交流。在直销形式下，公司直接参与客户的揭露招标或商务谈判，到达意向后，公司与客户签定出售合同；公司接纳客户的收买订单后，根据订单进行备产，出产完结后发货，并向客户供应规划、调试及技能支撑等相关服务。
陈说期内，公司首要客户为服务器厂商。公司现已与国内多家首要的服务器厂商建立了战略合作联系，为产品出售奠定了杰出的根底。公司建立了完善的商场出售体系，可以及时了解商场意向和客户需求，便于推行和出售公司产品。一起，公司的出售团队与技能支撑团队、研制团队坚持着严密交流和协作，以进步客户服务的响应速度和客户满意度。
公司所在的集成电路作业具有典型的资金密布型、技能密布型和人才密布型的特色, 企业取得作业竞赛优势需求具有较强的经济实力、不断开宗明义的研制才干、广泛的客户和供货商资源以及较强的上下流整合才干。未来一段时期，公司首要产品高端通用处理器和协处理器的功用还将持续开宗明义，新的功用、特性不断添加。一起，跟着集成电路产品下流运用范畴的不断拓宽，物联网、人工智能等新技能的不断老练，新式科技工业的展开孕育CPU、GPGPU新的商场时机，作业呈现展开的新要害。面临这些作业时机和应战，公司需求在产品的各道环节持续加大研制投入，不断完结技能立异、产品迭代，开宗明义公司技能实力与商场竞赛力，为久远展开做好规划和沉淀。
集成电路作业作为全球信息工业的根底，其工业链首要包含集成电路规划、芯片制作和封装测验。纵观全球竞赛格局，集成电路工业的头部效应较为显着，少数领军企业占有了商场的主导位置。现在，全球集成电路商场首要由美国、欧洲、日本、韩国的企业所占有。我国集成电路工业起步较晚，但最近几年，我国集成电路工业在结构和规划两方面得到了必定开宗明义，为推进我国集成电路工业的展开，增强信息工业立异才干和世界竞赛力，建立了杰出的方针环境和工业环境。
集成电路工业展开有其本身的特色和规矩，归纳起来，杰出有以下三个方面。一是进入门槛高。集成电路工业资金密布，是当时信息范畴中出资最大的工业。加上技能更新速度快，每两年就会有新工艺节点推出，需求持续研制投入以构成规划优势，具有投入高、报答期长的特征。二是生态效应显着。根据集成电路工业曩昔几十年的展开阅历，前几名企业往往占有细分范畴绝大部分商场份额，呈现“大者愈大”的展开格局。在高端处理器范畴，因为x86处理器起步较早，生态环境较其他处理器具有显着优势，因而，全球运用x86处理器的服务器出售额占悉数服务器出售额的份额约为90%，出售量占比超越96%，处于明显抢先的位置。在我国，根据IDC统计数据，2022年全年，我国x86服务器商场出货量为376.81万台，预期2023年还将添加4.5%；商场规划为256.92亿美元，同比添加6.57%。跟着下流商场需求回暖以及国家将加快工业互联网、大数据中心、人工智能等七大范畴新式根底设施的建造进展，我国x86服务器商场未来几年需求仍然会比较旺盛，在2023-2027年出售额复合添加率将到达9%。三是人才和技能密布。集成电路工业常识和技能密布特色杰出，人作为常识和技能的载体，在其间起决议效果。
高端处理器的研制和出产需求运用业界最为前沿的科学和工艺技能，具有极高的研制和出产壁垒，是集成电路范畴最新研讨效果的集大成者，需求很多的研制投入，才干完结高端处理器产品的快速迭代。为了盯梢商场需求，完结产品的迭代更新和久远展开，高端处理器规划企业需求持续投入产品研制并储藏下一代技能，在产品的各道环节均触及很多的资金投入和长时刻的技能堆集。工业投入缺乏、相关技能储藏相对单薄在必定程度上约束了我国高端芯片规划作业的展开。
一起，高端处理器研制在架构规划、电路规划、工艺制程、先进封装规划等方面均有较高的技能门槛，对人才的立异才干和工程技能才干要求很高。经过多年的展开，惊惧我国现已培养了一批高水平芯片研制专业人才，可是高水平人才的供应速度难以满意我国蓬勃展开的集成电路工业的需求。高水平集成电路研制人才培养周期长，且我国高端芯片规划作业展开时刻较短，导致作业高端专业人才紧缺。世界干流集成电路规划公司大都阅历了数十年以上的展开，堆集了很多的技能、商场和人才资源。我国集成电路规划企业多处于成长时刻，与世界同行比较，资金实力相对较弱，技能距离尚待缩小，亦面临人才紧缺的问题。
x86指令集具有业界最好的工业生态支撑，现有运转中以及开发中的绝大部分服务器、硬件设备、软件体系均根据或兼容x86指令集。公司研制出契合我国用户运用需求、兼具“生态、功用、安全”三大特色的国产x86架构处理器产品。海光CPU首要具有三大技能优势。一是优异的产品功用。海光CPU运用先进的处理器微结构和缓存层次结构、高主频规划技能，依托先进的SoC架构和片上网络，集成了更多处理器中心，使产品功用优势明显。二是杰出的体系兼容性。海光CPU可以兼容国内外干流操作体系、数据库、中间件等根底软件及广泛的作业运用软件。三是较高的体系安全性。海光CPU经过不断扩展安全算法指令、集成安全算法专用加快电路等方法，有用开宗明义了数据安全性和核算环境的安全性，原生支撑可信核算。
海光DCU以“类CUDA”杰出的兼容性，为用户供应强壮的核算服务才干。海光DCU首要具有三大技能优势。一是强壮的核算才干。海光DCU根据大规划并行核算微结构进行规划，具有强壮的全精度各种数据格局的算力，是一款核算功用强壮、能效比较高的通用协处理器。二是高速并行数据处理才干。海光DCU集成片上高带宽内存芯片，可以在大规划数据核算过程中供应优异的数据处理才干，使海光DCU可以适用于广泛的运用场景。三是杰出的软件生态环境。海光DCU选用GPGPU架构，兼容“类CUDA”环境，处理了产品推行过程中的软件生态兼容性问题。公司经过参与开源软件项目，加快了公司产品的推行速度，并完结与GPGPU干流开发渠道的兼容。
公司在国内首先研制完结了高端通用处理器和协处理器产品，并完结了商业化运用。相较于国外厂商，公司根植于我国本乡商场，愈加了解我国客户的需求，可以供应更为安全可控的产品和更为全面、详尽的运营维护服务，具有本乡化竞赛优势。自2018年来，国内多家闻名服务器厂商的产品现已搭载了海光CPU芯片，并成功运用到工商银行、我国银行等金融范畴客户，我国石油、我国石化等动力化工范畴客户，并在电信运营商的数据中心类事务中得到了广泛运用。
海光DCU兼容“类CUDA”环境，软硬件生态丰厚。在典型运用场景下，公司DCU深算一号目标到达世界上同类型高端产品的水平。海光DCU系列产品可广泛运用于大数据处理、人工智能、商业核算等范畴。
公司经过不断的技能立异和规划优化，完结了中心处理器产品的屡次迭代更新。公司产品功用的持续进步和功用的日益丰厚将不断开宗明义公司的中心竞赛力。
关于大部分传统企业和中小型企业而言，当时企业数字化建造首要面临技能杂乱、运用门槛高、研制投入高以及现有IT体系的限制等妨碍和应战。云核算可以让用户经过互联网的方法从云端取得强壮的核算才干和足够的存储空间。跟着云核算技能的逐步老练以及相关运用的快速落地，国内企业可以经过“企业上云”快速完结数字化转型，然后驱动企业的流程立异和事务立异，有用下降运营本钱，开宗明义中心竞赛力。跟着云核算规划的快速扩展，未来搭载高端处理器的服务器数量将快速添加，高端处理器将持续坚持旺盛的商场需求。
伴跟着5G等新式网络掩盖规划的逐步扩展，其高带宽、广衔接和低延时的特性将助力“万物互联”年代的加快到来。工业互联网、车联网、才智城市、智能家居等场景的需求现已日益闪现，物联网工业将迎来快速扩展阶段。根据中商工业研讨的数据，估计2026年物联网商场规划将达6万亿元，2021-2026年均复合添加率将达26.67%，工业开端进入快速展开期。在这个过程中，需求高端CPU供应强壮的算力和精准的使命调度，以完结海量设备间的数据处理和数据传输。5G网络和物联网技能的进一步展开将持续拓宽CPU的运用场景。
我国是全球重要的CPU消费商场，核算机用户基数巨大。在科技范畴竞赛加重的大布景下，国产CPU在电子政务、动力、交通、金融、通讯等要害信息根底设施范畴的运用已在全国逐步规划化铺开并得到批量运用。对信息安全、供应链安全要求相对较高的范畴，均是国产CPU的优势商场，伴跟着未来信息化和数字我国展开的加快，国产高端处理器的需求量将大幅添加。
当时人工智能技能展开正处于第三波浪潮上，第三波浪潮最大的特色狼狈而逃与事务严密结合的人工智能运用场景逐步落地，具有先进算法和强壮核算才干的企业成为了最首要的推进者。跟着ChatGPT热潮席卷全球、AIGC持续快速展开的布景下，很多企业和组织投入相似ChatGPT甚至功用更强壮的大模型研制。一方面，大规划预练习本身需求强壮的算力，另一方面，大模型的运用快速展开也会对算力发生巨大需求，而这些需求都会推进人工智能处理器的快速添加。
4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东状况
1公司应当根据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入512,526.67万元，较上年同期添加121.83 %；完结归归于母公司一切者的净赢利80,354.01万元，较上年同期添加145.65 %；完结归归于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利74,846.48万元，较上年同期添加181.92 %。陈说期内完结每股收益0.38元，较上年同期添加137.50%。陈说期内的公司首要运营状况详见本陈说“第三节 运营层评论与剖析”的相关内容。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带责任。
● 每股分配份额：每10股派发现金盈余0.40元（含税），不送红股，不进行本钱公积转增股本。
● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前海光信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生改变的，坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
● 本年度现金分红份额低于30%，是根据公司所在的作业特色及展开阶段，结合现在运营状况及未来资金需求的归纳考虑。为进一步增强公司产品抢先优势，加强下一代产品研制投入，扩展运营规划，推进公司各项战略规划落地，确保公司持续、安稳、健康展开，公司提出此2022年度赢利分配方案。
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司期末可供分配赢利为人民币9,667.36万元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.40元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本232,433.8091万股，以此核算算计拟派发现金盈余人民币9,297.35万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归归于上市公司股东净赢利的份额为11.57%。本年度赢利分配不送红股，不进行本钱公积转增股本。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生改变的，坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
陈说期内，上市公司完结归归于上市公司股东的净赢利80,354.01万元，到2022年12月31日，母公司累计未分配赢利为9,667.36万元，公司拟分配的现金盈余总额为9,297.35万元（含税），占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下：
公司所在的集成电路作业具有典型的资金密布型、技能密布型和人才密布型特色, 企业取得作业竞赛优势需求具有较强的经济实力、不断开宗明义的研制才干、广泛的客户和供货商资源以及较强的上下流整合才干。未来一段时期，公司的首要产品高端通用处理器和协处理器的功用还将持续开宗明义，新的功用、特性不断添加。一起，跟着集成电路产品下流运用范畴的不断拓宽，物联网、人工智能等新技能的不断老练，新式科技工业的展开孕育了CPU、GPGPU新的商场时机，作业呈现展开的新要害。面临这些作业时机和应战，公司需求在产品的各道环节持续投入研制资金，不断完结技能立异、产品迭代，开宗明义公司技能实力与商场竞赛力，为久远展开做好规划和沉淀。
公司专心于高端处理器的研制、规划与技能立异，把握了高端处理器相关要害技能，产品功用逐代开宗明义，功用不断丰厚，是国内少数几家一起具有高端通用处理器和协处理器研制才干的集成电路规划企业。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及世界上干流操作体系和运用软件，功用优异，软硬件生态丰厚，安全牢靠，得到了国内用户的高度认可，现已广泛运用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要作业或范畴。海光DCU系列产品以GPGPU架构为根底，兼容通用的“类CUDA”环境以及世界干流商业核算软件和人工智能软件，软硬件生态丰厚，可广泛运用于大数据处理、人工智能、商业核算等运用范畴。公司当时处于快速展开阶段，依托抢先的中心技能优势、一流的集成电路人才团队、优异的产品功用和生态以及优质的客户资源，构成了中心竞赛优势。
公司经过向客户供应高端处理器产品获取事务收入，首要选用直销形式进行产品出售，少数选用经销形式。公司首要客户为服务器厂商，现已与国内多家首要的服务器厂商建立了战略合作联系，为产品出售奠定了杰出的根底。公司的出售团队与技能支撑团队、研制团队坚持着严密交流和协作，以进步客户服务的响应速度和客户满意度。
公司2022年度完结运营收入512,526.67万元，同比添加121.83 %，完结归归于上市公司股东的净赢利80,354.01万元，同比添加145.65 %。公司盈余才干不断增强，整体财政状况向好。
公司处于快速展开阶段，运营规划不断扩展，为了进一步稳固和增强抢先优势，公司将以技能立异和规划优化为中心展开动力，以商场为导向，持续在技能打破、新产品研制开发、人才培养、商场开辟等多方面坚持较大投入。公司决议留存足额资金来满意研制投入、事务展开及流动资金需求，为公司中长时刻展开战略供应牢靠的确保，为客户及股东发明价值。
在充沛考虑现在的作业展开状况、公司展开战略等要素后，公司需求投入很多资金来满意技能晋级、产品迭代而持续的高研制投入以及规划扩展而增涨的营运资金需求，然后充沛确保公司平稳运营、健康展开。因而，公司提出2022年度赢利分配方案。
公司留存的未分配赢利将转入下一年度，用于添加下一代产品研制投入、扩展出产运营规划。公司将严厉标准资金运用处理，进步资金运用功率，避免发生资金危险。公司将尽力持续坚持技能抢先优势，拓宽商场份额，为出资者发明更大的价值，更好地维护整体股东的久远利益。
公司董事会举行第一届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配方案的方案》，并赞同将该方案提交股东大会审议。
独立董事以为：公司拟定的2022年度赢利分配方案归纳考虑了现在作业特色和企业运营处理及未来展开等要素，契合公司当时的实践状况，契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，不存在危害股东利益的状况。公司独立董事赞同本次赢利分配方案并赞同将该方案提交股东大会审议。
监事会以为：公司2022年度赢利分配方案充沛考虑了公司本身盈余状况及资金需求等各项要素，契合公司运营现状和展开战略，有利于公司持续、健康、安稳的展开，契合相关法令、法规的有关规矩，不存在危害公司整体股东利益的景象。监事会赞同本次赢利分配方案并赞同将该方案提交股东大会审议。
公司2022年度赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司的运营活动现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本次赢利分配方案就事提交公司股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。
上述方案现已公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议经过，详细内容详见公司于2023年4月18日宣布在上海证券买卖所（）以及《上海证券报》《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。
应逃避表决的相关股东称号：昆山高新创业出资有限公司、成都高新出资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都工业出资集团有限公司、曙光信息工业股份有限公司
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层会议室 （二）现场挂号方法
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；
3、法人股东由法定代表人/实行事务合伙人到会会议：自己身份证原件、法定代表人/实行事务合伙人身份证明书原件、法人股东运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权托付书原件（加盖公章）、法人股东运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件。
拟现场参与会议的股东或股东代理人可以经过指定邮箱（）处理挂号，邮件须在挂号时刻截止前送达，需注明联系人及联系方法，并提交上述挂号文件五颜六色扫描件处理挂号，到时持邮箱回复承认回执参会。
未提早挂号或不契合股权挂号日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月8日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带责任。
● 日常相关买卖对上市公司的影响：本次估计的相关买卖归于海光信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）日常相关买卖，以公司日常出产运营事务为根底，遵从自愿、相等、公允的买卖原则，结合商场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在危害公司和整体股东利益的景象，不会对相关方构成较大的依靠。
公司举行第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司日常相关买卖估计的方案》，到会会议的非相关董事一起审议经过了此方案。此方案就事取得公司股东大会的赞同，相关股东将在股东大会上逃避表决。
公司独立董事已就该方案宣布了事前认可定见，并在董事会上宣布了清晰的独立定见。独立董事以为：本次日常相关买卖估计的事项系根据公司实践出产运营需求所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续展开。本次日常相关买卖估计以商场价格为根底，遵从公平合理的定价原则，未危害公司和股东的利益，相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同《关于公司日常相关买卖估计的方案》，并将该方案提交股东大会审议。
公司对2022年年度股东大会举行之日至2023年年度股东大会举行之日期间与相关方的买卖状况进行了估计，详细状况如下：
注：1、“占同类事务份额”核算基数为公司2022年度经审计的同类事务的发生额；
（三）2023年1月1日至2022年年度股东大会举行之日期间日常相关买卖的估计和实行状况
2022年年度股东大会举行之日至2023年年度股东大会举行之日期间，公司与公司D及其操控的其他公司估计发生课题使命，估计发生买卖额为2,000.00万元（不含税），为偶发性相关买卖。
2、根据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的相关规矩，触及的买卖对方公司A及其操控的其他公司、公司D及其操控的其他公司、公司G、公司H与公司构成相相联系，为公司相关法人，上述买卖构成相关买卖。鉴于上述相关买卖触及内容归于公司商业秘密，宣布买卖信息或许对上市公司运营发生晦气影响，危害公司、公司股东及买卖对方的利益。公司根据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第2号一信息宣布事务处理》等法令法规及公司《信息宣布暂缓与豁免事务处理制度》的有关规矩，实行了信息豁免宣布内部挂号及批阅程序，为维护上市公司及出资者利益，公司对本次相关买卖的相关方基本状况和相相联系进行了豁免宣布。
上述相关方依法存续且正常运营，在过往的买卖过程中履约才干杰出，不存在违约景象。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议，并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
根据公司实践运营规划的添加，本次相关买卖首要为出售产品和供应劳务、收买产品、租借及服务、置办财物及常识产权费的日常相关买卖估计，遵从公平、公平、揭露的商场原则，参照商场价格与相关方承认买卖价格。
上述日常相关买卖事项经股东大会审议经往后，公司将根据实践状况与相关方签署详细的买卖合同或协议。
公司与上述相关方展开的日常相关买卖是公司事务展开及出产运营的正常所需，契合公司和整体股东的利益。相关买卖的定价遵从相等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所承认的条款是公允的、合理的，相关买卖的价格根据商场定价原则承认，不会对公司及公司财政状况、运营效果发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述买卖而对相关方构成较大依靠，也不会影响公司的独立性。
经核对，保荐组织以为：公司本次日常相关买卖估计的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已就该方案宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，本次事项就事提交股东大会审议，契合相关的法令法规并实行了必要的法令程序。公司本次日常相关买卖估计的事项系出于满意公司出产运营的需求，未危害上市公司和整体股东的利益，不会对上市公司独立性发生严重晦气影响，亦不会因而对相关方发生较大依靠。综上所述，保荐组织对公司本次日常相关买卖估计的事项无异议。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带责任。
● 本次管帐方针改变系海光信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)公布的《企业管帐原则解说第16号》(财会〔2022〕31号)改变相应管帐方针。契合相关法令法规的规矩和公司的实践状况，不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。
2022年11月30日，财政部公布了《关于印发〈企业管帐原则解说第16号〉的告诉》(财会〔2022〕31号)(以下简称“原则解说第16号”)，规矩了“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”等内容，其间第一项“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”自2023年1月1日起施行，答应企业自发布年度前实行。
本次管帐方针改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。
本次管帐方针改变是公司根据财政部修订并发布的原则解说第16号的相关规矩实行。其他未改变部分仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。
公司举行第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。本方案无需提交公司股东大会审议。
关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理，关于不是企业兼并、买卖发生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额(或可抵扣亏本)、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖(包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估计负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的“单项买卖”)，不适用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该单项买卖因财物和负债的初始承认所发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规矩，在买卖发生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。
本次管帐方针改变系公司根据财政部公布的原则解说第16号的规矩和要求进行的合理改变，改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司的实践状况，不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。
公司本次管帐方针改变系根据财政部公布的《企业管帐原则解说第 16 号》（财会〔2022〕31 号）而进行的合理且必要的改变，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响。改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会及上海证券买卖所相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。综上，咱们赞同公司施行本次管帐方针改变并实行新管帐原则。
公司本次管帐方针改变是根据财政部相关文件的规矩和要求进行的合理改变，本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，契合公司的实践状况，不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同公司本次管帐方针改变事项。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带责任。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。
到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。
立信2021年度事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。2022年度立信共为646家上市公司供应年报审计服务，收费总额为7.19亿元。本公司同作业上市公司审计客户73家。
到2022年底，立信已提取作业危险基金人民币1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为人民币12.50亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。
立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。
郭健，2012年至今在立信从事审计作业，现在职务为合伙人。长时刻从事财政管帐、审计、内控处理咨询作业，具有20余年的财政、审计作业阅历，了解核算机运用、半导体、工程施工、有色金属、制作、交易等多个作业范畴。
李娅丽，2012年至今在立信管帐师事务所（特别一般合伙）从事审计作业，现在职务为事务合伙人。长时刻从事财政管帐、审计、内控处理咨询作业，具有10余年的审计作业阅历，了解核算机运用、半导体、工程施工、制作等多个作业范畴。
王娜，2005年7月至2011年7月在立信管帐师事务所（特别一般合伙）任职项目司理，2011年8月至2013年10月任职我国民生银行股份有限公司高档司理，2013年至今为立信管帐师事务所（特别一般合伙）合伙人。
项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人近三年无刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律纪律处分的记载。
2022年度财政陈说审计费用57万元（含税），系依照立信供应审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数根据审计服务的性质、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准根据执业人员专业技能水相等别离承认。
公司董事会审计委员会已敌对信管帐师事务所（特别一般合伙）进行了检查，以为其在为公司供应2022年度审计服务作业期间，坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的责任。审计委员会赞同向董事会提议续聘立信为公司2023年度财政审计和内部操控审计组织。
经核对，立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务的资质和为上市公司供应审计服务的阅历和才干，遵从《我国注册管帐师独立审计原则》，勤勉尽责，在公司2022年度财政陈说审计作业中，客观公允地宣布了独立审计定见，具有持续为公司供应2023年度财政与内部操控审计作业的才干和要求。本次续聘管帐师事务所不存在危害公司及其他股东特别是中小股东权益的景象。咱们赞同将续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）的方案提交公司董事会审议。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有担任财政审计和内部操控审计组织的资质条件，具有相应的专业常识和实行才干，自担任公司审计组织以来，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，为公司供应了高质量的服务。咱们赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计和内部操控审计组织。
本公司第一届董事会第二十一次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计和内部操控审计组织，并提交股东大会审议。
本次聘任管帐师事务所事项就事提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令法规和标准性文件的要求，现就海光信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：
根据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）出具的《关于赞同海光信息技能股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]953号），公司获准向社会初次揭露发行人民币一般股30,000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，征集资金总额为1,080,000.00万元，扣除发行费用21,721.07万元（不含增值税）后，征集资金净额为1,058,278.93万元。
上述征集资金已于2022年8月9日悉数到位，立信管帐师事务所（特别一般合伙）对上述征集资金到位状况进行了审验，并于2022年8月9日出具了《验资陈说》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。
到2022年12月31日，公司累计运用征集资金222,482.91万元，其间：以自筹资金预先投入募投项目置换金额42,108.15万元，本年投入金额137,341.49万元，超募资金永久弥补流动资金金额43,033.27万元。没有运用征集资金余额835,796.03万元。
到2022年12月31日，公司征集资金专户余额为843,404.66万元（含征集资金利息收入扣减手续费等净额），详细状况如下：
注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入形成的。
为标准公司征集资金处理，维护出资者利益，根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令法规和标准性文件，结合公司实践状况，公司拟定了《征集资金处理制度》，对征集资金的寄存、运用以及监督等做出了详细清晰的规矩。
公司将征集资金悉数寄存于经董事会赞同建立的专项账户会集处理，并与保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）、寄存征集资金的商业银行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。详细状况详见公司于2022年8月11日在上海证券买卖所网站（）上宣布的《海光信息初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
公司于2022年10月26日举行第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议经过了《关于征集资金出资项目添加施行主体和施行地址的方案》，赞同新增公司子公司成都海光集成电路规划有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子技能有限公司（以下简称“海光微电子”）及海光微电子科技（杭州）有限公司（以下简称“海光杭州”）作为施行主体，新增成都市、杭州市作为施行地址，一起施行募投项目“新一代海光通用处理器研制”、“新一代海光协处理器研制”、“先进处理器技能研制中心建造”、“科技与展开储藏资金”，并赞同公司运用征集资金向海光集成供应不超越300,000.00万元（含本数）有息告贷、向海光微电子供应不超越150,000.00万元（含本数）有息告贷、向海光杭州供应不超越50,000.00万元（含本数）无息告贷。对此，公司独立董事、保荐组织均宣布了赞同定见。详细状况详见公司于2022年10月27日在上海证券买卖所网站（）上宣布的《关于征集资金出资项目添加施行主体和施行地址的公告》（公告编号：2022-005）。
海光集成、海光微电子针对施行募投项目别离开立征集资金存储专用账户，并与公司、保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。
以上悉数《征集资金专户存储三方监管协议》清晰了各方的权力和责任，首要条款与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。
2022年10月26日，公司举行第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金算计人民币42,284.50万元。对此，立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《关于海光信息技能股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》（信会师报字[2022]第ZG12401号），公司独立董事、保荐组织均宣布了赞同定见。公司已完结了上述征集资金置换作业。
详细状况详见公司于2022年10月27日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
2022年10月26日，公司举行第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议；2022年11月14日，公司举行2022年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用人民币43,033.27万元的超募资金永久弥补流动资金，用于与公司主营事务相关的出产运营。公司许诺本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案的正常进行，在永久弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的紧记供应财政赞助。对此，公司独立董事、保荐组织均宣布了赞同定见。
详细状况详见公司于2022年10月27日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。
2022年10月26日，公司举行第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议经过了《关于征集资金出资项目添加施行主体和施行地址的方案》，详见本陈说“二、征集资金处理状况”。
2022年度公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，并对征集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在征集资金处理违规景象。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《关于海光信息技能股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的鉴证陈说》（信会师报字[2023]第ZG10727号），以为公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说在一切严重方面依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规中的相关格局指引的要求编制，并在一切严重方面照实反映了公司2022年度征集资金的寄存和实践运用状况。
七、保荐组织或独立财政顾问对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
经核对，保荐组织以为：2022年度公司征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与宣布状况一起，不存在征集资金运用违背相关法令法规的景象。
注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。
注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为根据承认。
注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法一起。