本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第2次会议告诉于2019年1月27日以电话或电子邮件办法送达整体董事，本次会议于2019年2月1日在公司会议室以现场及通讯办法举行。本次会议由董事长韩芳女士掌管，公司应到会董事7人，实践到会董事7人，其中黄瑜董事以通讯办法到会会议。本次董事会会议的招集、举行契合《公司法》、公司《规章》的有关规矩，抉择内容合法有用。

　　二、董事会会议审议状况（一）审议经过《关于拟定〈信息发表暂缓与豁免管理制度〉的方案》；

　　详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《信息发表暂缓与豁免管理制度》。

　　赞同公司及子公司在不影响主营事务的正常开展并确保公司运营资金需求的前提下，运用最高额不超越人民币20,000万元(含）的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用，并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使抉择计划权并签署合平等文件，详细事项由公司财政管理中心担任安排施行。

　　详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《关于运用搁置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

　　详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2019-005）

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第2次会议告诉于2019年1月27日以电话或电子邮件办法送达整体监事，本次会议于2019年2月1日在公司会议室举行。本次会议由监事会主席金新昌先生掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次监事会会议的招集、举行契合《公司法》、公司《规章》的有关规矩，抉择内容合法有用。

　　二、监事会会议审议状况（一）审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》

　　在不影响公司日常需求和资金安全的前提下，运用部分搁置自有资金进行现金管理，可以进步资金运用功率，取得必定的收益，契合公司和整体股东的利益。因而，赞同公司及子公司在不影响主营事务的正常开展并确保公司运营资金需求的前提下，运用最高额不超越人民币20,000万元(含)的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用，并提请授权公司管理层在授权期限内行使抉择计划权并签署合平等文件，详细事项由公司财政管理中心担任安排施行。

　　详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《关于运用搁置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日举行第二届董事会第2次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》，赞同公司及子公司拟运用最高额度不超越20,000万元人民币（含）的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用，并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使抉择计划权并签署合同文件，详细事项由公司财政管理中心担任安排施行。公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规的规矩要求及时发表公司现金管理的详细状况。

　　为进一步进步资金运用功率，合理运用搁置自有资金，在不影响公司日常事务运营，确保公司资金安全的前提下，拟运用搁置自有资金进行现金管理。

　　本次现金管理不构成相关买卖、不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。

　　（二）现金管理额度：公司运用最高额度不超越20,000万元人民币（含）的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用。

　　（三）出资产种类类：公司拟运用搁置自有资金出资由银行、券商、基金和信任等金融安排发行的低危险、流动性好的理财出资产品。

　　（四）现金管理期限：自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用。

　　（六）施行办法：现金管理以南都物业服务股份有限公司及子公司名义进行，授权公司管理层在规矩额度范围内及授权期限内行使抉择计划权并签署合平等文件，详细事项由公司财政管理中心担任安排施行。

　　公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规的规矩及时发表公司现金管理的详细状况。

　　虽然公司拟挑选低危险出资种类的现金管理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令、适量地介入，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，因而短期出资的实践收益不行预期。

　　公司将恪守审慎出资准则，慎重挑选发行主体，挑选诺言好、资金安全确保能力强的发行安排。依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规、公司《规章》处理相关现金管理事务，及时剖析和盯梢现金出资产品运作状况，如发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险；财政管理中心树立出资产品台账，及时剖析和盯梢出资产品投向、开展状况，一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳保全办法，操控出资危险。独立董事、监事会有权对公司出资产品的状况进行定时或不定时查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。公司将依据有关法律法规及公司《规章》的规矩实行信息发表责任。

　　公司运用搁置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常开展。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金管理，有利于进步自有资金运用功率，且能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

　　公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在确保公司正常运营运作和资金需求的前提下，公司运用搁置自有资金进行现金管理，有利于进步资金运用功率，下降财政本钱，能取得必定的出资收益，不会影响公司主营事务的正常开展，契合公司和整体股东的利益。咱们赞同公司及子公司运用不超越人民币20,000万元（含）的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用。

　　在不影响公司日常需求和资金安全的前提下，运用部分搁置自有资金进行现金管理，可以进步资金运用功率，取得必定的收益，契合公司和整体股东的利益。因而，赞同公司及子公司在不影响主营事务的正常开展并确保公司运营资金需求的前提下，运用最高额不超越人民币20,000万元(含)的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2018年年度股东大会举行之日内有用，并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使抉择计划权并签署合平等文件，详细事项由公司财政管理中心担任安排施行。

　　五、备检文件（一）南都物业服务股份有限公司第二届董事会第2次会议抉择（二）南都物业服务股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择（三）南都物业服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第2次会议相关事项的独立定见

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述方案现已公司第二届董事会第2次会议及第二届监事会第2次会议审议经过，详见2019年2月2日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）发表的相关抉择公告。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　7.会议挂号办法（一）参会股东（包含股东代理人）挂号或报届时供给一下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、自己身份证；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权托付书（详见附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付别人到会会议的，代理人应出示托付人身份证复印件及股票账户卡、自己有用身份证件、股东授权托付书（详见附件1）。

　　（三）现场挂号地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼董事会办公室。

　　（四）异地股东可选用传真或信函的办法进行挂号（需供给有关证件复印件），传真或信函以挂号时刻内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联络电线.其他事项（一）会议联络办法

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼董事会办公室（二）本次股东大会现场会议会期半响，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年2月26日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。